SUPERINTENDENTE DE CASINOS DE JUEGO ES NOMBRADO REPRESENTANTE DE CHILE ANTE NUEVO GRUPO GAFISUD
A inicios de diciembre de 2007, el Pleno de de Representantes del GAFISUD efectuado en Buenos Aires, sede de su secretaría ejecutiva, aprobó la creación de un nuevo Grupo de trabajo GAFISUD especializado en la Prevención y el Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD).
Las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD) abarcan las actividades relacionadas con los casinos de juego; proveedores de servicios de sociedades y fideicomisos (trust); abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores o contables; y agentes inmobiliarios.
El nuevo Grupo GAFISUD – APNFD que será integrado en representación de Chile por el Superintendente de Casinos de Juego, Francisco Javier Leiva, y por los otros siete representantes de los países miembros del GAFISUD, será el encargado de desarrollar las directivas y buenas prácticas para el efectivo cumplimiento en América del Sur de las recomendaciones GAFI-GAFISUD de los estándares de regulación y supervisión de las actividades y profesiones no financieras designadas.
Desde 1993 hasta su nombramiento como superintendente en 2005, Francisco Javier Leiva representó al Ministerio de Hacienda ante el GAFISUD; y entre 2002 y 2004 se capacitó en ese organismo especializado como experto financiero de las evaluaciones de países que el GAFISUD efectúa en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. También formó parte del equipo GAFISUD que actualizó la evaluación de Brasil en 2002, y en 2004 fue miembro del equipo evaluador de Colombia.
GAFISUD es una organización intergubernamental que agrupa a los países de América del Sur para la prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, México, Ecuador, Paraguay y Perú. A través de la mejora continua de las políticas nacionales y la cooperación entre los países miembros El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) es el organismo regional especializado que establece las políticas para Sus países de apoyo y cooperación son de EE.UU., Alemania, España, Francia y Portugal, y sus observadores permanentes son el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Naciones Unidas, el Grupo Egmont e Interpol.