SCJ INFORMA RESULTADO DEL EXAMEN DE PRECALIFICACION DE SUN INTERNATIONAL LIMITED

La aprobación del examen de precalificación de SUN International Limited efectuada por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), implicó la determinación de la idoneidad de los accionistas personas jurídicas que cuentan con un 5% o más de participación directa o indirecta en la cadena societaria; la identificación del origen lícito de los capitales que se plantea serán aportados para el proyecto de casino de juego, determinando y respaldando con la información correspondiente que su financiamiento y los capitales aportados por los socios, provienen de fuentes legítimas; y la evaluación de la suficiencia y disponibilidad de los fondos para financiar el proyecto casino. Para realizar la investigación de precalificación, la Superintendencia se basó tanto en la información presentada por San Francisco Investment S.A. (IGGR, Mostazal) como, asimismo, en los antecedentes de SUN International Limited que fueron investigados por el organismo conforme a sus facultades excepcionales de investigación. 

SUN International Limited es el principal operador de casinos de juego de Sudáfrica, con participación en la propiedad y administración de 24 casinos de juego y hoteles en el continente Sudafricano y en Egipto. Desde 1984 transa en la Bolsa de Johannesburgo, y de acuerdo con el Stock Exchange Handbook, su valor bursátil al 3 de septiembre de 2007 asciende a US$ 2.666,48 millones.

Cabe recordar que la Superintendencia informó el 25 de julio pasado que San Francisco Investment S.A. (Mostazal) – sociedad operadora que desde su constitución ocurrida el 28 de junio de 2005 pertenece en 100% al grupo franco-argentino International Group of Gaming and Resorts S.A. (IGGR) -, presentó una solicitud de autorización de cambio societario para que dos nuevos socios finales, SUN International Limited y Novomatic A.G., ingresen en partes iguales y previa precalificación de sus socios por parte de la Superintendencia, con una participación total de 80% a través de la persona jurídica NovoSun S.A. Por su parte, el 8 de mayo pasado, el organismo regulador y fiscalizador también informó que la sociedad operadora solicitó la autorización para la incorporación del empresario de nacionalidad austriaca de la industria de casinos de juego de Perú y ex presidente de Admiral, Rudolf Binder, como socio final con una participación del 10%. 

Conforme al marco legal vigente, los cambios societarios presentados para que a San Francisco Invesment S.A. se incorpore indirectamente NovoSun S.A. con 80% de participación, y el empresario austriaco Rudolf Binder con 10% de participación, únicamente podrán efectuarse si la Superintendencia aprueba los dos exámenes de precalificación que aún faltan por concluir.
Precalificación de SUN International Limited 

Además de los antecedentes personales, comerciales, tributarios y penales de los nuevos socios que cuentan con una participación directa o indirecta de al menos 5% en la cadena de propiedad, el organismo recabó información individual de 16 personas naturales con la INTERPOL, Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile; consultó a bancos extranjeros, y a instituciones reguladoras tributarias y financieras de Sudáfrica y Chile (Ver Anexo). Por su parte, profesionales de la Superintendencia de Casinos de Juego, sostuvieron entrevistas técnicas de investigación en las ciudades de Johannesburgo y Pretoria, entre otros agentes, con los reguladores de casinos de juego National Gambling Board y Gauteng Gambling Board del Gobierno Provincial de Gauteng; la bolsa de comercio Johannesburg Stock Exchange, los bancos Nedbank Limited y Standard Bank of South Africa Limited; y con los organismos de inteligencia y policíacos Financial Intelligence Centre y la Policía de Pretoria.

Para determinar el origen del capital de Sun International Limited, la autoridad consultó las declaraciones de impuestos y los estados financieros auditados de SUN International Limited, correspondientes a los últimos cinco años. Asimismo, para determinar la factibilidad del financiamiento, se analizaron los pactos de accionistas y la confirmación de cuentas corrientes de los últimos tres años en el banco Credit Suisse de Suiza. 

Marco legal: Solicitudes de cambios societarios

Los requerimientos de cambios societarios efectuados por la sociedad operadora se basan en lo establecido en la Ley N°19.995 en cuanto a que “cualquier modificación en la composición accionaria o en los estatutos de la sociedad operadora sólo podrá efectuarse previa autorización de la Superintendencia”; que todo nuevo socio “deberá sujetarse a los requisitos legales y someterse a la investigación de antecedentes que efectúe la entidad fiscalizadora como si se tratare de un accionista original” (artículo 18, último inciso); y que esas facultades “se ejercerán por la Superintendencia, cada vez que, ya otorgado un permiso de operación, se produjeren modificaciones en la composición accionaria o en el capital de la sociedad, como asimismo cuando se incorpore un nuevo partícipe en la sociedad operadora” (artículo 21). 

Cabe recordar que para las solicitudes de cambios societarios efectuadas, la Superintendencia debe investigar “los antecedentes personales, comerciales, tributarios y penales de los accionistas, incluidas las personas naturales que integren las sociedades accionistas, como asimismo el origen de los capitales aportados. La investigación de precalificación se basará tanto en los antecedentes presentados por los propios accionistas, como también sobre aquellos que la Superintendencia recabe en ejercicio de sus atribuciones” (artículo 21, Ley N°19.995). 

Conforme a ello, al igual que en 2006, la Superintendencia aplicó la metodología de investigación que se basa en los objetivos y procedimientos determinados con la colaboración técnica del Departamento del Tesoro de EE.UU., para precalificar tanto a SUN International Limited como, asimismo, al banco de inversión canadiense Clairvest Group Inc. que fue autorizado el pasado lunes 3 de diciembre para incorporarse a Marina del Sol S.A. (Talcahuano) con 50% de participación a través de Clairvest Chile Limitada.

(Información detallada en archivo anexo)