PRIMER SEMINARIO NACIONAL SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS EN CASINOS DE JUEGO
Con el objetivo de profundizar los conocimientos necesarios para la aplicación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo en los casinos de juego, la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) llevaron a cabo en Santiago el primer seminario nacional sobre esta materia.
La actividad se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre ambas instituciones en octubre del año pasado y busca fortalecer la labor preventiva del ingreso de capitales ilícitos a esta industria, es decir, la utilización de los casinos de juego para dar apariencia de legitimidad a activos provenientes de actividades ilegales.
En el seminario, que contó con la presencia de más de 80 representantes de los 18 casinos de juego que conforman la nueva industria y de los 7 casinos municipales, expusieron el Superintendente de Casinos de Juego, Francisco Javier Leiva; la Directora de la Unidad de Análisis Financiero, Tamara Agnic; el Gerente General de la Asociación Chilena de Casinos de Juego, Rodrigo Guiñez; y el Presidente del Comité de Prevención de Lavado de Activos de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, José Gutiérrez.
Cabe recordar que en 2007, la UAF y la SCJ instruyeron a todos los casinos de juego la implementación de un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), el que contempla la política de conocimiento y registro de clientes, el establecimiento de un Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la definición e implementación de normas preventivas del lavado de dinero en la selección y capacitación de su personal y la implementación de auditorías internas que evalúen el sistema.
En Chile son 25 los casinos de juego autorizados para funcionar, 18 pertenecientes a la nueva industria regulada y fiscalizada por la SCJ y 7 casinos municipales supervigilados por la municipalidad donde se localizan, todos los cuales son sujetos obligados a entregar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UAF, al igual que otros sectores económicos como los bancos, las AFP y las corredoras de bolsa, entre otros.